ЗУПИНИЛИ ХАБАРНИКІВ, КОНТРАБАНДИСТІВ І ПОДАТКОВИХ АФЕРИСТІВ
25 березня Служба безпеки України відзначатиме свою 20-ту річницю. Напередодні професійного свята співробітники управління СБУ в Хмельницькій області діляться досягненнями в роботі.
Отже, протягом 2011-2012 рр. за матеріалами Управління СБУ в Хмельницькій
області порушено 94 кримінальні справи, в тому числі слідчим відділом – 20, іншими правоохоронними органами – 74.
Викрито 40 злочинів у сфері службової діяльності, у тому числі 29 – за фактами зловживань співробітниками правоохоронних, контролюючих, митних органів, військовослужбовцями Збройних сил України, порушено 15 кримінальних справ за фактом отримання хабара.
За результатами судового розгляду адміністративних протоколів, складених відповідно до Закону
України «Про засади запобігання та протидії корупції», до відповідальності притягнуто 8 посадових осіб.
Порушено кримінальну справу стосовно лікаря-невропатолога Полонської центральної лікарні, який вимагав і отримав хабар у розмірі 4600 грн. від інваліда дитинства за оформлення медичних довідок, необхідних для проходження медико-соціальної експертної комісії.
Під час отримання хабара затримано заступника голови Городоцької РДА, який вимагав 700 доларів за виділення в оренду земельної ділянки.
Співробітниками Управління задокументовано протиправну діяльність помічника командира – начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин Хмельницького. Останнього затримано «на га-
рячому» після отримання хабара в розмірі
21 450 грн.
У ході виконання заходів щодо запобігання контрабанді минулого року порушено 10 кримінальних справ, вилучено предметів контрабанди на загальну суму понад 6 млн.грн.
Винесено вирок суду за кримінальною справою, порушеною співробітниками управління СБУ стосовно трьох громадян Республіки Туреччина, обвинувачених у контрабандному переміщенні валютних цінностей у великих розмірах (понад 268 тис. доларів США та 9 тис. євро) через митний кордон України.
За результатами реалізації заходів з протидії наркобізнесу ліквідовано 2 канали контрабанди наркотиків, із незаконного обігу вилучено понад 30 кг наркотичних засобів і психотропних речовин.
Викрито канал незаконного постачання в Україну психотропних речовин під виглядом медичних препаратів. Вилучено партію цих препаратів – 500 капсул, які містять у собі сибутрамін, що є психотропною речовиною з обмеженим обігом в Україні.
До 5,5 років ув’язнення засуджено двох мешканців Хмельницької області за контрабанду з Республіки Польща в Україну психотропної речовини амфетаміну в особливо великих розмірах.
Припинено протиправну діяльність чотирьох хмельничан, які організували контрабанду небезпечної психотропної речовини амфетаміну з метою збуту на території Хмельницької області. Слідчим відділом УСБУ порушено кримінальну справу за ч.2 ст.305 та ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.
У ході виконання комплексу заходів, спрямованих на захист конституційних прав громадян, управлінням викрито та припинено функціонування 4-х міжнародних поштових каналів протиправного надходження та розповсюдження спецзасобів для негласного отримання інформації, виявлено 12 фактів незаконного обігу СТЗ. Порушено 9 кримінальних справ, більша частина яких уже розглянута в суді. Загалом у зловмисни-
ків вилучено понад 30 одиниць спецтехніки, забороненої до вільного обігу.
Викрито 27 злочинів проти власності та у сфері господарської діяльності, пов’язаних із протиправними фінансовими операціями, а також нецільовим використанням бюджетних коштів і розкраданням державного та колективного майна в особливо великих розмірах.
На початку 2012 р. викрито схему незаконного формування податкового кредиту з ПДВ на загальну суму понад 3,8 млн.грн. суб’єктами господарювання Хмельницької, Рівненської, Львівської та Київської областей.
Співробітниками УСБУ задокументовано факт заволодіння комерційною структурою державними коштами в сумі 533 тис.грн., призначеними для реконструкції споруд Хмельницького обласного центру зайнятості.
Минулого року виявлено та припинено протиправну діяльність працівників Шепетівської об’єднаної державної податкової інспекції. Зокрема, посадовці, ігноруючи факти протиправної діяльності одного з приватних підприємств регіону, в інтересах цього суб’єкта господарювання безпідставно підтвердили наявність незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 560,5 тис.грн.
Управлінням викрито факт ухилення від сплати ПДВ в особливо великих розмірах одним із приватних підприємств області шляхом безпідставного формування податкового кредиту в сумі 2,5 млн.грн.
У рамках виконання «Плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму» порушено 4 кримінальні справи, припинено діяльність конвертаційного центру.
Спільно з державною податковою адміністрацією області викрито і припинено
діяльність міжрегіональної організованої
злочинної групи, яка протягом 2010-
2012 рр. незаконно перевела в готівку понад 40 млн.грн. Під час обшуків в офісі конвертаційного центру вилучено 4 млн.грн., фінансово-господарську документацію з
ознаками фіктивності, печатки різних підприємств і комп’ютерну техніку.
Загалом сумарний економічний ефект оперативно-розшукової діяльності Управління за 2011-2012 рр. становить 17 млн.грн., із них повернуто до Державного бюджету понад 11 млн.грн., до державного секто-
ру економіки майна і цінностей – понад
6 млн.грн.
Прес-група Управління СБ України
у Хмельницькій області.